Генеральная прокуратура Швейцарии предъявила двум гражданам Швейцарии обвинения в незаконной перевозке в Швейцарию 1 млн шв. фр., 35 млн евро и 830 килограммов золота.
Генеральная прокуратура Швейцарии подала в Федеральный уголовный суд жалобу на двух граждан Швейцарии за отмывание денег. Они обвиняются в том, что в течение как минимум четырёх лет были частью международной преступной сети и нелегально перевезли через границу активы на сумму 34 млн евро (32 млн шв. фр.), 1 млн шв. фр. и около 830 килограммов золота. Поскольку обвиняемые уже дали признательные показания, судебное разбирательство было сокращено, говорится в пресс-релизе Генеральной прокуратуры Швейцарии, сообщает Blick
.
Оба обвиняемых были арестованы в июне 2023 года в рамках совместной операции с итальянскими властями. Операция проводилась против преступной сети, предположительно занимавшейся контрабандой золота и других драгоценных товаров, а также отмыванием денег. В ходе операции были арестованы в общей сложности десять предполагаемых членов сети.
Двое швейцарцев, 56 и 63 лет, обвиняются в получении активов криминального происхождения, в частности в виде наличных, от незнакомых им людей в Италии, Нидерландах и Германии и перевозке их в Швейцарию. Эти действия, как утверждается, были совершены в период с весны 2019 года по июнь 2023 года.
По версии обвинения, мужчины перевозили деньги в специально оборудованных тайниках в автомобилях. В Италии они обменивали деньги на золото, которое затем также нелегально перевозили обратно в Швейцарию. Далее часть золота самолётом отправлялась в Стамбул или Дубай, а всё оставшееся – на автомобилях и грузовиках в Германию и Турцию.
Blick пишет, что согласно обвинительному заключению, перемещённые активы были получены в результате международной контрабанды наркотиков или крупномасштабного наркотрафика в Европе. Оба обвиняемых знали об этой торговле и согласились на нее.
Обвинение сообщило, что швейцарцы получили прибыль в размере около 500‘000 шв. фр. и виновны в квалифицированном отмывании денег (статья 305bis, пункт 1 в сочетании с пунктом 2 Уголовного кодекса Швейцарии). 63-летний обвиняемый находился под стражей с момента ареста в июне 2023 года до начала ноября 2023 года, а его более молодой сообщник – с момента ареста в июне 2023 года до конца сентября 2024 года.
Оба обвиняемых признались в содеянном, поэтому процесс был сокращен. Это означает, что дело может быть рассмотрено быстрее. Если суд сочтёт, что условия для вынесения решения по упрощенной процедуре соблюдены, то факты, наказания и гражданские иски, содержащиеся в обвинительном заключении, будут рассматриваться как судебное решение.//sa
(ез)
Comments