Количество сообщений о подозрениях в отмывании денег выросло на 56% за год. Управление по отчётности об отмывании денег (MROS) зарегистрировало рекордные 11‘876 случаев в 2023 году, говорится в его ежегодном отчёте.
За последнее десятилетие количество сообщений о подозрительных операциях увеличивалось в среднем на 20-30% в год. При этом 90,5 % сообщений поступают от финансовых посредников в банковском секторе. За последний год на 56% выросло количество сообщений о подозрениях в отмывании денег. MROS выдвигает несколько факторов, объясняющих резкий рост объёма сообщений.
С одной стороны, с 2013 года неуклонно ужесточаются нормативные требования в отношении должной осмотрительности и обязательств по предоставлению отчётности. Значительно усилились надзор за финансовым рынком и правоохранительная деятельность. Кроме того, были ужесточены уголовные наказания за нарушение обязанности представлять отчётность.
С 1 января 2023 года финансовые посредники обязаны сообщать о подозрениях, если у них есть одно или несколько конкретных указаний на то, что активы могут иметь криминальное происхождение, и если дальнейшие разъяснения не рассеивают подозрения.
Кроме того, аудиторские компании и внутренние аудиторы улучшили своё соответствие надзорной системе. Отмывание денег также находится в центре внимания средств массовой информации, что может объяснить увеличение количества сообщений.
Ожидается, что тенденция к росту сохранится в 2024 году и в последующие годы, отмечает контрольное ведомство. Управление лишь частично готово справиться с дальнейшим увеличением объёма сообщений по сравнению с 2023 годом. Его кадровые и технические ресурсы исчерпаны.
В первую очередь MROS занимается борьбой с тяжкими преступлениями, уделяя особое внимание организованной преступности, финансированию терроризма и некоторым формам экономических преступлений. В этой области MROS направил в Генеральную прокуратуру Швейцарии на 43% больше сообщений, чем в предыдущем году.
В управление также поступило 93 сообщения о подозрении в финансировании терроризма или нарушении Федерального закона о запрете деятельности группировок «Аль-Каида», «Исламское государство» и связанных с ними организаций.
Большинство сообщений о подозрении в финансировании терроризма поступило от банков (75 из 93). Двенадцать сообщений поступили от поставщиков платёжных услуг, 421 сообщение касалось связей с преступными или террористическими организациями, что составляет 3,5 % от всех полученных SAR. Подавляющее большинство из них (90%) были направлены в MROS банками.
Все большее значение приобретают сообщения, касающиеся криптовалют. В 2023 году 14,5% всех сообщений были связаны с криптовалютами, что в два с половиной раза больше, чем в 2020 году.//sa
(ats/тв)
Comments